雷鋒網(wǎng)AI金融評論報道，2月28日，第一財經(jīng)消息稱，公安系統(tǒng)網(wǎng)監(jiān)部門正在嚴密監(jiān)控涉及比特幣等虛擬貨幣交易的境內(nèi)外交易網(wǎng)站，以預防洗錢、傳銷、詐騙等非法案件的發(fā)生。

第一財經(jīng)記者在某地方網(wǎng)監(jiān)大隊負責人處獲悉，去年9月開始，公安機關網(wǎng)監(jiān)部門就開始密切關注境內(nèi)交易平臺的動向。此后轉移至境外的平臺，他們也同步對此進行監(jiān)控。至于下一步是否會有進一步監(jiān)管措施，還要等待上級單位的通知。

盡管在去年9月，央行等七部委就已發(fā)布《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，全面取締ICO非法融資，并隨后關閉境內(nèi)所有虛擬貨幣交易所。

然而不久后，虛擬貨幣交易和ICO行為有死灰復燃之勢。第一財經(jīng)援引境外媒體報道稱，中國監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)，有境內(nèi)企業(yè)或個人通過到境外設立交易所，或者把服務器遷至境外，或者通過境外注冊公司等方式，來規(guī)避中國對虛擬貨幣交易的監(jiān)管。為此，對于那些被懷疑為幫助境內(nèi)投資者在海外交易所進行數(shù)字貨幣交易的企業(yè)和個人的境內(nèi)銀行賬號和在線支付賬號，中國監(jiān)管部門將進行審查。

業(yè)內(nèi)人士接受第一財經(jīng)采訪表示，關閉網(wǎng)站入口這種網(wǎng)絡監(jiān)管方式很容易被VPN“翻墻”破解；如果對交易平臺相關銀行賬號和支付賬號進行監(jiān)管或是凍結，會更加直接一些：比如今年1月，印度多家銀行暫停本土比特幣交易所的賬戶交易，并限制未被叫停的賬戶進行提現(xiàn)。

本月初，央行旗下《金融時報》消息稱，針對境內(nèi)外ICO和虛擬貨幣交易，中國將采取一些列監(jiān)管措施，包括取締相關商業(yè)存在，取締、處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺網(wǎng)站等。據(jù)悉，近期央行營業(yè)管理部發(fā)布《關于開展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務自查整改工作的通知》，要求轄內(nèi)各法人支付機構在本單位及分支機構開展自查整改工作，嚴禁為虛擬貨幣交易提供服務，并采取有效措施防止支付通道用于虛擬貨幣交易。

據(jù)雷鋒網(wǎng)AI金融評論了解，監(jiān)管層下一步將繼續(xù)對虛擬貨幣相關行為保持嚴密關注，采取包括取締相關商業(yè)存在，取締、處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺網(wǎng)站等在內(nèi)的一系列監(jiān)管措施，以防范金融風險，維護金融穩(wěn)定。以后只要發(fā)現(xiàn)一家就要關閉一家；同時，未來視事態(tài)發(fā)展情況，也不排除出臺更進一步監(jiān)管措施的可能。

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