雷鋒網(wǎng)報(bào)道，近期反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組（Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF）聚集37個(gè)成員召開(kāi)了第二次全體會(huì)議，討論全球范圍內(nèi)的反洗錢(qián)和打擊恐怖主義融資（AML/CFT）問(wèn)題，其中也包括如何應(yīng)對(duì)虛擬貨幣。

據(jù)外媒報(bào)道，FATF聽(tīng)取了不同國(guó)家和地區(qū)對(duì)虛擬貨幣領(lǐng)域的監(jiān)管措施，以及不同國(guó)家采取的FinTech和RegTech創(chuàng)新舉措，并探討科技在提高反洗錢(qián)和反恐融資工作效率方面的可能性。

公開(kāi)資料顯示， FATF 是西方七國(guó)為專門(mén)研究洗錢(qián)的危害、預(yù)防洗錢(qián)并協(xié)調(diào)反洗錢(qián)國(guó)際行動(dòng)而于1989年在巴黎成立的政府間國(guó)際組織，是目前世界上最具影響力的國(guó)際反洗錢(qián)和反恐融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的國(guó)際組織之一。其成員國(guó)遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗錢(qián)四十項(xiàng)建議和反恐融資九項(xiàng)特別建議（簡(jiǎn)稱 FATF 40+9項(xiàng)建議），是世界上反洗錢(qián)和反恐融資的最權(quán)威文件。

另?yè)?jù)雷鋒網(wǎng)了解，早在2014年，F(xiàn)ATF 就已經(jīng)關(guān)注到虛擬貨幣，并出具了一份報(bào)告厘清虛擬貨幣定義和分析潛在的AML/CFT風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)是時(shí)，工作人員表示，他們正在討論匿名性、有限身份確認(rèn)、去中心化機(jī)制，他們認(rèn)為執(zhí)法機(jī)構(gòu)和官員有必要認(rèn)清可能的風(fēng)險(xiǎn)。

在本次會(huì)議上，韓國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)介紹了他們的監(jiān)管政策。金融服務(wù)委員會(huì)（FSC）強(qiáng)制全面禁止加密貨幣的匿名交易，并推出了一種“真實(shí)交易系統(tǒng)”，要求加密貨幣投資者的加密賬戶和銀行賬戶必須使用真實(shí)姓名。實(shí)際上，從1月30日起，買(mǎi)賣(mài)任何一筆加密貨幣均要求發(fā)起方和接收方遵守（KYC）原則。

事實(shí)上，韓國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)已公開(kāi)表示，政府將支持“加密貨幣的正常（非匿名）交易”，甚至要求加密貨幣在該國(guó)“正?；╪ormalization）”。

韓國(guó)金融監(jiān)督管理局（FSS）主席崔香植（Choe Heung-sik）上周對(duì)媒體表示：“全球現(xiàn)在正在制定針對(duì)加密貨幣的法規(guī)，因此（政府）應(yīng)該更多地關(guān)注正常化而不是增加監(jiān)管?！?/p>

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