雷鋒網(wǎng)報道，近期反洗錢金融行動特別工作組（Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF）聚集37個成員召開了第二次全體會議，討論全球范圍內(nèi)的反洗錢和打擊恐怖主義融資（AML/CFT）問題，其中也包括如何應(yīng)對虛擬貨幣。

據(jù)外媒報道，FATF聽取了不同國家和地區(qū)對虛擬貨幣領(lǐng)域的監(jiān)管措施，以及不同國家采取的FinTech和RegTech創(chuàng)新舉措，并探討科技在提高反洗錢和反恐融資工作效率方面的可能性。

公開資料顯示， FATF 是西方七國為專門研究洗錢的危害、預(yù)防洗錢并協(xié)調(diào)反洗錢國際行動而于1989年在巴黎成立的政府間國際組織，是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的國際組織之一。其成員國遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議（簡稱 FATF 40+9項建議），是世界上反洗錢和反恐融資的最權(quán)威文件。

另據(jù)雷鋒網(wǎng)了解，早在2014年，F(xiàn)ATF 就已經(jīng)關(guān)注到虛擬貨幣，并出具了一份報告厘清虛擬貨幣定義和分析潛在的AML/CFT風(fēng)險。當(dāng)是時，工作人員表示，他們正在討論匿名性、有限身份確認、去中心化機制，他們認為執(zhí)法機構(gòu)和官員有必要認清可能的風(fēng)險。

在本次會議上，韓國金融監(jiān)管機構(gòu)介紹了他們的監(jiān)管政策。金融服務(wù)委員會（FSC）強制全面禁止加密貨幣的匿名交易，并推出了一種“真實交易系統(tǒng)”，要求加密貨幣投資者的加密賬戶和銀行賬戶必須使用真實姓名。實際上，從1月30日起，買賣任何一筆加密貨幣均要求發(fā)起方和接收方遵守（KYC）原則。

事實上，韓國金融監(jiān)管機構(gòu)已公開表示，政府將支持“加密貨幣的正常（非匿名）交易”，甚至要求加密貨幣在該國“正?；╪ormalization）”。

韓國金融監(jiān)督管理局（FSS）主席崔香植（Choe Heung-sik）上周對媒體表示：“全球現(xiàn)在正在制定針對加密貨幣的法規(guī)，因此（政府）應(yīng)該更多地關(guān)注正?；皇窃黾颖O(jiān)管?！?/p>

雷峰網(wǎng)版權(quán)文章，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。詳情見轉(zhuǎn)載須知。